8 de Octubre del 2020

* En el IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anti Corrupción se analizarán los impactos de la pandemia en el ámbito del Compliance, que ha evidenciado una serie de riesgos que no se tenían contemplados.

La COVID-19, así como las medidas extraordinarias que han adoptado los Gobiernos en todo el mundo, han aumentado notablemente la exposición de las empresas al riesgo de incumplimiento de obligaciones legales y éticas; así como de recibir sanciones administrativas, como las aplicables al delito de corrupción. En ese contexto, y por primera vez, se analizarán los impactos de esta emergencia sanitaria en la esfera del Compliance, en el IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anti Corrupción que se realizará del 26 hasta el 30 de octubre vía online.

Mónica Huertas, presidenta de World Compliance Association Capítulo Perú (WCA), señala que “el aceleramiento de la transformación digital hace que tanto el sector público como el privado enfrenten una nueva dimensión de cumplimiento. Un punto importante a considerar es la ciberseguridad, dado que a nivel mundial se sigue registrando un significativo aumento de ciberataques. Esta crisis ha hecho que los negocios y personas se vuelvan dependientes de las plataformas digitales, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de pérdidas de información confidencial o de terceros, daños en los sistemas, facilidades al acceso de información, entre otros”.

Asimismo, agregó que debe existir un compromiso, tanto del sector público como privado, para que se logre un mayor avance del compliance en el país. “Ya muchos gremios han implementado reformas para establecer Códigos de Conducta y sanciones a miembros que incurran en corrupción, así como han constituido Comités especializados de Compliance o Integridad” puntualiza.

Otro de los avances de compliance en nuestro país es en el ámbito de la legislación, como la modificación de la ley de gestión de intereses para promover la transparencia en la interrelación del sector público y privado, pero remarca que se espera que, desde el Estado, se continúe con este esfuerzo.

Durante el IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, que se realiza en colaboración de la Cámara de Comercio de Lima y AmCham Perú, se tratarán temas de gran relevancia con enfoque tanto en el sector público como privado, como los aspectos clave en los programas de cumplimiento, la transformación digital y los nuevos riesgos de ciberseguridad, las últimas tendencias en compliance según la experiencia internacional, la regulación de la función del oficial de cumplimiento entre otros.

El evento contará con la participación de expertos ponentes nacionales e internacionales como Sergio Espinosa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carlos Balmisa Director del Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) en España, Teresa Tovar Socia de Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie, Liliana Gil, Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Rosario Uria, Directora de Normalización en Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Teresa Minguez, Directora Legal y Compliance en Porsche Ibérica.

Adicionalmente, en esta nueva edición se dictarán talleres especializados que tocarán temas como la nueva ISO 37301 norma que marcará el futuro para la gestión del cumplimiento, prevención de lavado de activos, Políticas de FCPA del departamento de justicia estadounidense y más a cargo de ponentes nacionales e internacionales como Juan Carlos Galindo, Fundador y Presidente de ASEBLAC en España, Daniel Alonso, Socio en Buckley LLP – Ex Fiscal de Manhattan, Iván Martínez López, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association.

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