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Perú, seguimos cayendo - Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, publicado por Transparency International

Por Milagros Gómez Sánchez Cannani, socia de CPB Abogados
12 de febrero 2019

Hace pocos días mientras revisaba el periódico, entre las noticias que leí encontré que Transparencia Internacional había publicado el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018. Este IPC “(…) se nutre de 13 encuestas y evaluaciones realizadas por expertos para medir la corrupción en el sector público de 180 países y territorios, a los cuales se les asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (transparencia elevada) (...)” [1]

Atentos a las fiscalizaciones de 2019

Por Liliana Calderón, asociada senior del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International
08 de febrero 2019

Actualmente, varias personas y empresas están obligadas a implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). En este grupo de organizaciones e individuos se encuentran las mineras, los casinos y tragamonedas, las personas o empresas que comercialicen oro, aeronaves y divisas, los hipódromos, los notarios, las compañías del sistema financiero, entre otros.

Los retos del 2019: recuperación de la confianza

Por Julio Berrocal, socio líder de Deloitte Perú
06 de febrero 2019

El 2018 cerró con un crecimiento económico estimado en 4%, impulsado, principalmente, por sectores como la agricultura, la pesca, la manufactura, la construcción y los servicios. Con este crecimiento el Perú alcanzó 20 años consecutivos de expansión económica, todo un hito en los últimos 100 años de su historia.

Mantén el foco durante una crisis

Por Tim Scerba, Director Ejecutivo de Pacific Latam
24 de enero 2019

Existe mucho que hacer durante un taller de entrenamiento para el manejo de crisis. Durante este entrenamiento, el equipo del manejo de crisis (EMC) revisa, prioriza y analiza en tiempo real la información que se necesita para tomar las mejores decisiones posibles. Asimismo, los medios de comunicación y otros stakeholders presionan a dicho grupo para obtener respuestas de manera inmediata. Al mismo tiempo, miembros del EMC hablan– y frecuentemente discuten– lo que deberían de hacer.

¿Qué sabes del reglamento de la ley de responsabilidad penal corporativa?

Por Ian Galarza, socio del Estudio Muñiz
17 de enero 2019

El 09.01.19, se publicó el Decreto Supremo Nro. 02-2019-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”, con la finalidad de desarrollar los componentes y requisitos mínimos del Modelo de Prevención (MP) que regula el artículo 17.2 de la Ley Nro 30424.

Complejidades relacionadas con la preparación de libros oficiales electrónicos

Por Manuel Flores, director de BPS de Deloitte Perú
10 de enero 2019

En los últimos meses, se ha venido incrementando el número de contribuyentes obligados a emitir libros oficiales y facturas electrónicas, para lo cual es necesario que muchas empresas modifiquen sus procesos internos.

La corrupción en el sector privado: un nuevo panorama legal

Por: Liliana Calderón, asociada senior del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International
05 de diciembre 2018

Es casi una tradición escuchar en nuestro país que los actos de corrupción solo pueden ser cometidos entre funcionarios públicos y particulares. Sin embargo, en otros países, como Alemania, España, o, sin ir muy lejos, Colombia, la corrupción entre privados sí es considerada un delito.

Opacidad corporativa y el beneficiario final

Por Francois Peglau, director de Tax & Legal de Deloitte Perú
12 de noviembre del 2018

Dentro del paquete legislativo emitido por el gobierno, una de las normas más importantes ha sido el Decreto Legislativo N°1372, que establece la obligación de informar a las autoridades la identidad del “beneficiario final” de las personas jurídicas y entes jurídicos.