Organizaciones extranjeras terroristas y sanciones internacionales

Fecha: 25 de noviembre de 2025
Hora: 8:30 am
Lugar: Online

Cumplimiento y sanciones

La sesión abordará los desafíos del cumplimiento corporativo frente a las sanciones internacionales y su conexión con las Foreign Terrorist Organizations (FTOs), el régimen de sanciones OFAC y las obligaciones de prevención vinculadas al lavado de activos y la minería ilegal. Desde la perspectiva de Perú, Ecuador y Estados Unidos, se analizarán los riesgos emergentes y las estrategias que las empresas pueden adoptar para fortalecer su gestión de cumplimiento en un entorno global cada vez más exigente.

Expositores:

Liliana Calderón, Counsel de Compliance, Benites, Vargas & Ugaz Abogados – Perú
Ernesto Velasco, Of Counsel, Robalino – Ecuador
Maria Gonzales Calvet, Partner, Ropes & Gray – Estados Unidos

Inversión (inc. IGV.):

Socio S/ 120
No socio S/ 220

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